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诈骗头目被宿迁警方抓获 送百万现金和宝马求放过 [复制链接]

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发表于 2018-9-12 10:19:59 |只看该作者 |倒序浏览
       现代快报讯(通讯员 陈宇 王旭 记者 孙旭晖)在四川成都有一家规模不小的网络公司,连老板加员工有 71 个人,平时大家上下班都统一穿着黑色西装,与写字楼里的其他白领别无二致。然而,现代快报记者了解到,这家网络公司的所有成员其实都是骗子,他们合伙开了公司,开发的"理财 APP "其实也是诈骗软件,他们通过这款软件疯狂圈钱,涉案金额达 1000 余万元。公司老总在被抓时,甚至还财大气粗地告诉民警:"这里有几百万的现金和一辆宝马车,只要放了我,就都给你们。"

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△ 该团伙被警方捣毁 通讯员供图



       宿迁市泗阳县的刘先生从 2017 年底开始,被人推荐了一款"理财 APP ",这款 APP 可以为他办理免息贷款,而且不用审核用户的征信情况,这让刘先生十分心动。然而,当刘先生绑定了银行卡并办理了贷款业务后,却发现普通用户无法从这款 APP 上提现,必须缴纳 5000 多元的会员费,才能正常使用提现业务。随后,刘先生按照客服的指示,缴纳了 5040 元的会费,从此以后对方就杳无音信了。

       随后,刘先生报了警。泗阳警方立即立案侦查。经初查,警方发现他遭遇的可能是一个专门针对没法通过银行等正规渠道进行贷款的失信人员和无固定工作者实施诈骗的团伙。

       随后,泗阳警方组成专案组,针对资金流向研判分析后,发现有大量资金汇聚至四川乐山籍人邓某的微信账户内,后被其提现并取走。"我这辆宝马,还有这几百万的现金你们都拿走吧,放了我就行。"被警方抓获后,邓某表现得十分"财大气粗",随后,见贿赂不好使了,他又"扑通"一声,给民警跪了下来。

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△ 71 名嫌疑人被带回泗阳



       在警方对邓某的调查中发现,邓某是一个诈骗团伙的"三把手",这个团伙共有 71 人,他们在成都开设了一个网络公司,下设业务员、小组长、组长,另外还有 60 余名业务人员。团伙利用网络电话、手机及微信软件等作案工具以无需抵押可帮助他人办理免息、低息贷款为幌子,引诱被害人下载安装设置好的"银信金服" APP 软件,在软件后台操控"贷款额度"后(该额度为虚拟额度,无法提现使用),谎称充值该公司"会员费"即可将"贷款额度"提现使用,骗取被害人转账汇款。诈骗过程中,业务员、小组长、组长之间扮演公司前台、客户经理、财务部门、资料部门、风控部门、技术部门、成功"贷款"的客户等角色,相互配合实施诈骗。

       该团伙分工明确,有的负责责租用办公地点、后台操纵虚假 APP,有的负责购买被害人个人信息,还有专门人负责招聘新员工及统计制作工资表、业绩表、考勤表、印发"话术表"等,公司化运营,一般不知情的会以为他们就是在写字楼了上班的白领。

       目前,该公司的 71 名嫌疑人经审核后全部被批捕,已扣押、追缴涉案款项已累计 320 余万元。
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